Taller Básico de PLD

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Taller Básico de PLD

Evento en Línea - Fecha: 15 de julio del 2026 - Horario: 15:00 a 19:00hrs - DPC: 4 - Materia: PLD

Evento en Línea


Cuota de Recuperación: $500.00


Temario:

  • Antecedentes 
  • Que es Lavado de dinero 
  • LFPIORPI y Modificaciones 
  • Autoridades 
  • Sistema Financiero 
  • Actividades Vulnerables 
  • Obligaciones y Sanciones 
  • Manuales de Políticas de Identificación de Clientes 
  • Información para Visitas de Verificación


Expositor:

  • CPC. José Luis Pérez Moreno


Política de Cancelación 

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Fecha y hora
miércoles, 15 de julio de 2026
15:00 19:00 (America/Mexico_City)

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Ubicación

Evento en Línea

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Organizador

Instituto de Contadores Publicos de Nuevo Leon, A.C. Colegio Profesional

8183470025 ext.103,104 y 105
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