Taller Básico de PLD
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Taller Básico de PLD
Evento en Línea - Fecha: 15 de julio del 2026 - Horario: 15:00 a 19:00hrs - DPC: 4 - Materia: PLD
Evento en Línea
Cuota de Recuperación: $500.00
Temario:
- Antecedentes
- Que es Lavado de dinero
- LFPIORPI y Modificaciones
- Autoridades
- Sistema Financiero
- Actividades Vulnerables
- Obligaciones y Sanciones
- Manuales de Políticas de Identificación de Clientes
- Información para Visitas de Verificación
Expositor:
- CPC. José Luis Pérez Moreno
Política de Cancelación