PLD 2026: Nuevas Reglas, Nuevos Riesgos, Nuevas Obligaciones
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PLD 2026: Nuevas Reglas, Nuevos Riesgos, Nuevas Obligaciones
Evento Presencial - Fecha: 25 de agosto del 2026 - Horario: 09:00 a 13:00hrs - DPC: 4 - Materia
Temario:
- ¿Qué cambió estructuralmente?
- Nuevas definiciones.
- Nuevos conceptos regulatorios.
- Enfoque basado en riesgos
- Identificación y conocimiento del cliente o usuario
- Beneficiario controlador
- Personas políticamente expuestas y clientes de alto riesgo
- Monitoreo de operaciones y perfil transaccional
- Avisos, informes y operaciones
- Conservación, trazabilidad y evidencia
- Capacitación
- Auditoría y supervisión del sistema pld
Expositor:
Mtro. C.P.C. y L.D. Juan José Rosado Robledo Socio director del Despacho Rosado Muñoz Consultores S.C. Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero del IMCP
Semblanza Juan José Rosado Robledo