Nuevo enfoque de Fiscalización y Riesgos

Evento Presencial 

Temario:

1. Existe nuevo algoritmo del SAT 
2. La estructura informática y su interfaz en las declariones. 
3. Fiscalización por Beneficiario Controlador. 
4. Big Data Fiscal. 
5. Vigilancia Preventiva. 
6. Cancelación/Restricción de CSD. 
7. EFOS/EDOS. 
8. Discrepancia fiscal. 
9. Fiscalización PLD.
10. Estructuras jurídicas. 
11. Sustancia económica. 
12. Controles internos. 
13. Fiscalización penal-fiscal. 
14. Fiscalización internacional. 
15. Comentarios de contrainteligencia fiscal con IA 
16. Puntos a considerar antes de declarar. 
17. Puntos a considerar en Prevención y Defensa

Expositor:

MTRO. CPC PCPLDYA Y LD Juan José Rosado Robledo Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción.

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