Foro Nacional PLDA
Boletos
Foro Nacional PLDA
Evento Presencial - Fecha: 10 de septiembre del 2026 - Horario: 08:!5 a 18:00hrs - DPC: 7 - Materia: PLD
Evento Presencial
Fecha: 10 de septiembre de 2026
Horario:
Registro: 08:15 a 08:45hrs
Clausura: 17:45 a 18:00hrs
Temario:
El papel estratégico de la UIF en el sistema antilavado mexicano
De la norma a la efectividad: retos de México ante la quinta ronda de evaluación del GAFI
Reglas de Carácter General en materia de PLD: obligaciones, cambios y puntos críticos
Auditoría, cumplimiento y evidencia de efectividad
México ante la política financiera de Estados Unidos: implicaciones en materia de fentanilo, terrorismo, sanciones y lavado de dinero
Propuesta legislativa relativa a la figura del Compliance Officer
Anticorrupción corporativa
Riesgos de lavado de dinero en la profesión contable: enfoque basado en riesgos
Lugar:
Salas de Capacitación - Instituto de Contadores Públicos De Nuevo León, Justo Sierra #322, San Jemo. San Jeronimo.