Código de Ética

Evento Presencial

Contenido:

• 1. Antecedentes, video
• 2. Como empezar
• 3. En casa los valores familiares
• 4. Hammurabi primer código escrito
• 5. Últimas Reformas
• 6. Tres Ámbitos Específicos para las adiciones al Código
• • a. Planeación Fiscal y Servicios Relacionados
  • b. Tecnología de la Información
  • c. Auditoría de grupos y equipos de trabajo.
• 7. Reformas Propuesta al Código Fiscal y Código Penal
• • a. Delitos Fiscales atribuidos a empresas
  • b. Delitos Fiscales y Debido Control Organizacional
  • c. Formulación Carpeta de Compliance, Jurídico, contable y Fiscal
• 8. Concepto de: “Sospechosísimo y/o Escepticismo”
• 9. ASG (Medio Ambiente- Sostenibilidad- Gobernanza
• 10. Grandes fraudes en el mundo financiero
• 11. Casos prácticos
• 12. Conclusiones y recomendaciones

Expositor:

C.P. Carlos Faz Cole / Expresidente del ICPNL

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