Aspectos Prácticos de la Aplicación de la Ley Anti-lavado (LFPIORPI)
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Aspectos Prácticos de la Aplicación de la Ley Anti-lavado (LFPIORPI)
Evento en Línea - Fecha: 25 de noviembre del 2026 - Horario: 10:00 a 13:00hrs - DPC: 3 - Materia: PLD
Objetivo:
Aumentar el nivel de conocimiento del tema de Prevención de Lavado de Dinero.
Temario:
• Aspectos generales sobre prevención de Lavado de dinero
• Repaso a detalle de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI)
• Actividades vulnerables
• Obligaciones
• Prohibición del uso de efectivo
• Sanciones
• Grupo de acción financiera internacional
• Análisis y evaluación del riesgo inherente
• Beneficiario final
• Normas para atestiguar
• Comentarios generales sobre un reporte de revisión sobre prevención de lavado de dinero emitido por un experto externo
Expositor:
CPC, MF& MDF Emilio Ortiz Leos / Socio del Despacho Ortiz Leos