Los Fraudes y su control interno

Objetivo:

Este curso proporcionará a los participantes una comprensión sólida de cómo utilizar la inteligencia artificial en la detección y prevención de fraudes, alineando las prácticas de auditoría forense y gestión de riesgos con las últimas tecnologías disponibles.

Temario:

• 1.- Introducción a los Fraudes y la Inteligencia Artificial Conceptos básicos de fraude y su impacto en las organizaciones. Fundamentos de la inteligencia artificial aplicada a la detección de fraudes.
  
  
• 2.-Marco Legal y Ético en la Prevención de Fraudes. Legislación y normativas relevantes en la gestión de riesgos y prevención de fraudes. Ética profesional en el uso de la inteligencia artificial para combatir fraudes.
  
  
• 3.- Técnicas de Análisis de Datos en Auditoría Forense. Análisis de datos para la detección de anomalías y patrones sospechosos. Herramientas de software especializadas en la identificación de fraudes.
  
  
• 4.- Aplicaciones Prácticas de la Inteligencia Artificial. Algoritmos y modelos de machine learning para la detección temprana de fraudes. Casos de estudio y ejemplos de éxito en la implementación de IA en la prevención de fraudes.
  
  
• 5.- Diseño de Controles y Estrategias de Mitigación. Evaluación de riesgos y diseño de controles internos efectivos. Estrategias de mitigación y monitoreo continuo de riesgos asociados a fraudes.
  
  
• 6.-Casos Prácticos y Simulaciones. Análisis de casos reales de fraudes y su resolución mediante técnicas de inteligencia artificial. Simulaciones prácticas para aplicar los conocimientos adquiridos en la detección y gestión de fraudes.

Expositor:

CPA. Rodolfo Arnaiz Lara / Socio Risk & Governace en Arnaiz B&C

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